Является ли нарушением валютного законодательства?

Список вопросов › Рубрика: Нарушения валютного законодательства › Является ли нарушением валютного законодательства?
0 +1 -1
Людмила Викторовна спросил 6 лет назад

В сентябре 2015 года я продала свою квартиру в Болгарии. Покупатель часть денег отдал наличкой, а 26000 евро положил через кассу банка на мой счет, (открытый еще в 2010 году, с уведомлением УФНС по месту жительства в России) так как целиком продажа за наличные запрещена. Через 3 дня я полностью эту сумму 26000 перевела на мною открытый валютный счет в России. Больше я в Болгарии не была и счетом не пользовалась. Неделю назад позвонили из налоговой и сказали, что нужно ежегодно сдавать отчет о движении средств по банку в Болгарии, что я нарушила сроки, за это мне грозит административная ответственность. Я стала читать всякие статьи в Инете и волосы дыбом, получается, что и деньги нельзя было на свой счет класть, что могут теперь и штраф наложить в сумме перевода. Очень прошу- помогите разобраться, что мне грозит. Спаибо!!!

Теги вопроса:
2 ответ
0 +1 -1
Admin Админ. ответил 6 лет назад

Людмила Викторовна, здравствуйте.
Мы получили ваш вопрос и начали по нему работать. Возможно нам потребуeтся дополнительная информация, поэтому, просим вас сообщить нам для связи с вами ваш электронный почтовый адрес. Направьте это сообщение на наш адрес post@vedpro.com
Спасибо.  

0 +1 -1
Admin Админ. ответил 6 лет назад

По вашему вопросу сообщаем, что
1 января 2015 года Федеральным Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” установлена обязанность физических лиц – резидентов подавать налоговым органам «Отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации».
Отчет (по специальной форме) необходимо подать в налоговую инспекцию по месту регистрации не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
В 2016 году Отчет подавался впервые. Отчет предоставляется по движению средств на зарубежном счете за 2015 год.
В 2017 году Отчет необходимо подать не позднее 1 июня 2017 года за 2016 год.
1 января 2016 года установлена административная ответственность граждан в виде штрафа за несоблюдение порядка и сроков представления отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами территории РФ – Статья 15.25 “Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях”.
В вашем случае:

  • за нарушение срока предоставления отчета о движении средств по счетам (за 2015 год) более чем на 30 дней (часть 6.3 статьи 15.25 КОАП) – административный штраф 10000 руб.
  • за повторное нарушение срока предоставления отчета о движении средств по счетам (за 2016 год) (часть 6.5 статьи 15.25 КОАП) – административный штраф 20000 руб.

Что касается внесения наличных денежных средств на ваш счет в иностранном банке, то в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” на счета резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены  наличные денежные средства, вносимые на счет.
Таким образом, на сегодняшний день вами нарушены только сроки предоставления отчета о движении средств по счетам за 2015 и 2016 года.